⚡ Chainalysis: $154B fluyeron a direcciones ilícitas en 2025

El crimen crypto no es cosa de amateurs. El nuevo reporte de Chainalysis pinta un panorama donde organizaciones criminales operan infraestructura on-chain a gran escala para ayudar a redes delictivas transnacionales.

Los números que asustan

El reporte publicado el 8 de enero 2026 revela datos impactantes:

• $154 mil millones recibidos por direcciones ilícitas en 2025
• +162% de aumento año contra año
• $104 mil millones fueron a entidades sancionadas
• $3.4 mil millones robados en hacks
• $2 mil millones robados por hackers norcoreanos

Corea del Norte: La superpotencia del hack

Los hackers conectados con el gobierno de Corea del Norte siguen siendo la mayor amenaza:

• Responsables del 59% de los fondos robados en hacks
• El hack de Bybit ($1.5B) fue el más grande de la historia
• Usan crypto para evadir sanciones y obtener divisas

Como explica Andrew Fierman de Chainalysis: "Las criptomonedas, especialmente las stablecoins, son una de esas vías dado que son sin fronteras, tienen baja volatilidad y generalmente tienen amplia utilidad."

Redes de lavado chinas

El reporte destaca la evolución de las redes criminales chinas de criptomonedas y lavado de dinero (CMLNs):

• Operan en jurisdicciones con poca supervisión regulatoria
• Son agnósticas de plataforma (operan en múltiples)
• Tienen redes de lavado expansivas tanto on-chain como off-chain
• La escala indica organizaciones criminales significativas

Los "pig butchering" scams industrializados

El reporte también aborda los compound de estafas en el sudeste asiático:

"Operaciones de ciberfraude a escala industrial que dependen del tráfico humano y la esclavitud moderna para atacar víctimas alrededor del mundo, incluyendo ciudadanos estadounidenses."

En diciembre 2025, el Tesoro de EE.UU. designó 146 objetivos dentro del Prince Group Transnational Criminal Organisation por operar estos compounds.

Una luz en la oscuridad

No todo es pesimismo. El reporte también muestra:

• Mayor capacidad de rastreo por autoridades
• Desmantelamiento de operaciones importantes
• Arrestos de figuras clave (como Chen en Camboya)
• Cooperación internacional creciente